证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2013043

    北京盛通印刷股份有限公司第二届

    董事会2013年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年10月29日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会2013年第四次临时会议的通知，会议于2013年10月31日以现场和通讯相结合的方式召开。

    董事参会情况：参会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿智、唐正军、王德茂、汤其美、李琛、董颖，应参会董事9人，实际参会董事9人。监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席了本次会议。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：

    1、《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    公司于2013年9月10日召开了第二届董事会2013年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，公司拟与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署委托债权投资相关协议，委托债权投资额度人民币10，000万元，期限为12个月。详细内容请参见于2013年9月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的公告》（公告编号：2013033）。并在2013年9月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。由于相关情况发生变化，董事会同意废止《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    2、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    为满足公司经营需要，同意公司与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同，贷款额度人民币10，000万元，期限为321天，用于补充流动资金。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    三、备查文件

    公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

    特此公告

    北京盛通印刷股份有限公司

    2013年10月31日

    证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2013044

    北京盛通印刷股份有限公司关于2013年

    第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2013年11月14日（周四）召开公司2013年第二次临时股东大会，会议通知的详细内容刊登在2013年10月25日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》。

    2013年10月29日，公司董事会收到股东贾春琳先生提交的书面临时提案，提议2013年第二次临时股东大会新增议案《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》，提案内容如下：

    一、《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》

    公司于2013年9月10日召开了第二届董事会2013年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，公司拟与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署委托债权投资相关协议，委托债权投资额度人民币10，000万元，期限为12个月。由于相关情况发生变化，根据公司章程的规定，提请董事会同意废止《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，并将按议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

    公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同，贷款额度人民币10，000万元，期限为321天，用于补充流动资金。

    上述议案已经通过第二届董事会2013年第四次临时会议审议。

    根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，贾春琳先生现持有公司股票1800万股，占公司股份总数的13．64％，上述临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，该增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，公司于2013年10月25日发出的《北京盛通印刷股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时议案后的2013年第二次临时股东大会的补充通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    特此公告

    北京盛通印刷股份有限公司董事会

    2013年10月31日

    证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2013045

    北京盛通印刷股份有限公司

    2013年第二次临时股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京盛通印刷股份有限公司（下称“公司”）于2013年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《北京盛通印刷股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》，定于2013年11月14日召开2013年第二次临时股东大会。

    一、本次增加临时提案的

    2013年10月29日，公司董事会收到持有公司3％以上股份的股东贾春琳提交的书面临时提案，提议2013年第二次临时股东大会新增议案《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》（临时提案的内容详见2013年10月31日刊登的《北京盛通印刷股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）。经公司董事会审核，同意将前述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

    二、除增加上述临时提案外，公司于2013年10月25日发出的《北京盛通印刷股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

    三、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2013年10月23日，公司第二届董事会2013年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月14日以现场投票的方式召开公司2013年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    会议时间为：2013年11月14日（星期四）上午9：30，会期半天。

    5、会议召开方式：现场表决方式

    6、出席对象：

    （1）本次临时股东大会的股权登记日为2013年11月8日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路18号办公楼3层）

    四、会议审议事项

    1、《关于董事、监事薪酬的议案》

    2、《关于公司董事会换届的议案》（此议案实行累积投票制）

    2．1选举公司第三届董事会非独立董事

    2．1．1选举贾春琳先生为董事

    2．1．2选举栗延秋女士为董事

    2．1．3选举杨成先生为董事

    2．1．4选举唐正军先生为董事

    2．1．5选举梁玲玲女士为董事

    2．1．6选举韩顿智先生为董事

    2．2选举公司第三届董事会独立董事

    2．2．1选举李建军先生为独立董事

    2．2．2选举高成刚先生为独立董事

    2．2．3选举齐桂华女士为独立董事

    3、《关于公司监事会换届的议案》

    4、《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

    5、《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》

    上述第二项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。上述议案2．1和议案2．2分开表决。上述议案一、二已经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过；议案三已经第二届监事会2013年第四次会议审议通过；议案四、五已经第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会2013年第四次会议决议的公告》（公告编号：2013038）、《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届监事会2013年第四次会议决议的公告》（公告编号：2013039）详见2013年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会2013年第四次会议决议的公告》（公告编号：2013043）详见2013年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    五、会议登记方法：

    1、登记方式

    （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2013年11月11日（上午9：30－11：30，下午14：00－17：00）。

    3、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室肖薇

    地址：北京经济技术开发区经海三路18号

    联系电话：010－67871609

    传真：010－52249811

    2、会期半天，与会股东费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会2013年第四次会议决议。

    2、公司第二届监事会2013年第四次会议决议。

    3、公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

    附件：授权委托书。

    特此公告。

    北京盛通印刷股份有限公司董事会

    2013年10月31日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权授权先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托单位：

    委托人：委托人身份证号码：

    委托人股东帐户号码：委托人持股数量：

    受托人：受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托事项：

    议案

    序号

    议案名称

    授权意见

    备注

    同意

    反对

    弃权

    1

    《关于董事、监事薪酬的议案》

    3

    《关于公司监事会换届的议案》

    4

    《关于公司拟与新时代信托股份有限公司签署信托贷款合同的议案》

    5

    《废止<关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案>》

    适用于累积投票制的议案

    2

    《关于公司董事会换届的议案》

    备注

    累积选举非独立董事的表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×6＝［］

    同意票数

    2．1

    选举公司第三届董事会非独立董事

    2．1．1

    选举贾春琳先生为董事

    2．1．2

    选举栗延秋女士为董事

    2．1．3

    选举杨成先生为董事

    2．1．4

    选举唐正军先生为董事

    2．1．5

    选举梁玲玲女士为董事

    2．1．6

    选举韩顿智先生为董事

    累积选举独立董事的表决权总数：［股东所持有表决权股份总数］股×3＝［］

    同意票数

    2．2

    选举公司第三届董事会独立董事

    2．2．1

    选举李建军先生为独立董事

    2．2．2

    选举高成刚先生为独立董事

    2．2．3

    选举齐桂华女士为独立董事