2013年8月19日，松德机械股份有限公司（以下简称松德股份）发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，就8月16日召开的松德股份第二届董事会第二十四次会议形成的决议进行通报。

    据介绍，松德股份第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》、《关于变更2013年度审计机构的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于对外担保续期的议案》等议案；同时，会议审议通过了第三届董事会董事候选人及其薪酬标准，郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬、唐显仕、秦波被提名为新一届董事会董事候选人，刘桂良、朱智伟、李进一获提名为松德股份第三届董事会独立董事候选人。

    松德股份同时确定，拟于2013年9月5日下午14：30召开松德股份2013年第三次临时股东大会，审议以下内容：1、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》；2、《关于变更2013年度审计机构的议案》；3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；4、《关于对外担保续期的议案》；5、《关于选举郭景松为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；6、《关于选举张晓玲为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；7、《关于选举贺志磐为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；8、《关于选举张幸彬为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；9、《关于选举唐显仕为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；10、《关于选举秦波为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；11、《关于选举刘桂良为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；12、《关于选举朱智伟为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；13、《关于选举李进一为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；14、《关于选举郭晓春为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；15、《关于选举张平平为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；16、《关于选举王军太为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》。具体内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

    公司第二届独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。